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                      七屆六次監事會議決議公告

                      分類:
                      監事會議決議公告
                      作者:
                      發布時間:
                      2017-06-22
                      證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷B  公告編號:2016-058
                       
                      大連冷凍機股份有限公司
                      七屆六次監事會議決議公告
                       
                          本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
                       
                          一、監事會會議召開情況
                          1、本次監事會會議通知,于2016年8月15日以書面方式發出。
                          2、本次監事會會議,于2016年8月25日,在公司五樓會議室,以現場表決方式召開。
                          3、應出席的監事人數為3人,實際出席的監事人數為3人。
                          4、本次監事會會議,由監事會主席于福春先生主持。
                          5、本次監事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
                          二、  監事會會議審議情況
                          1、公司2016年半年度報告及其摘要;
                          同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
                          2、關于2016年半年度報告的書面審核意見。
                          同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
                          經審核,監事會認為董事會編制和審議公司2016年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
                          3、關于《大連冷凍機股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案。
                      經審核,監事會認為:《大連冷凍機股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃(草案)》(以下簡稱“《2016年限制性股票激勵計劃(草案)》”)及其摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定,有利于公司的持續發展,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
                          本議案尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
                          同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
                          4、《大連冷凍機股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》。
                          經審議,公司監事會認為:《大連冷凍機股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃考核管理辦法》旨在保證公司股權激勵計劃的順利實施,確保股權激勵計劃規范運行,有利于公司的持續發展,不會損害公司及全體股東的利益。
                          本議案尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
                          同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
                          5、關于核實《大連冷凍機股份有限公司2016年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》的議案。
                          公司監事會對《2016年限制性股票激勵計劃(草案)》確定的激勵對象的主體資格進行了審慎核查,認為:列入公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象名單的人員具備《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格,不存在《上市公司股權激勵管理辦法》規定不得參與上市公司股權激勵的情形,符合公司《2016年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要規定的激勵對象范圍,其作為公司本次限制性股票激勵對象的主體資格合法、有效。
                          同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
                          6、關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的議案。
                          公司監事會已經審閱了公司《關于使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換的報告》。公司本次使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換,有利于提高資金使用效率,降低財務費用。同時,公司制定了相應的操作流程,內容及程序合法合規,不影響募投項目的正常實施,也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。
                          同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
                          三、備查文件
                          1、經與會監事簽字的監事會決議
                       
                          大連冷凍機股份有限公司監事會
                                   2016年8月26日
                       
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