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                      七屆七次監事會議決議公告

                      分類:
                      監事會議決議公告
                      作者:
                      發布時間:
                      2017-06-22
                      證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷B  公告編號:2016-071
                       
                      大連冷凍機股份有限公司
                      七屆七次監事會議決議公告
                       
                          本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
                       
                          一、監事會會議召開情況
                          1、本次監事會會議通知,于2016年9月14日以書面方式發出。
                          2、本次監事會會議,于2016年9月20日,在公司五樓會議室,以現場表決方式召開。
                          3、應出席的監事人數為3人,實際出席的監事人數為3人。
                          4、本次監事會會議,由監事會主席于福春先生主持。
                          5、本次監事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
                          二、監事會會議審議情況
                          1、關于向激勵對象授予限制性股票的議案。
                          本次限制性股票的授予日為 2016年9月20日,該授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《主板信息披露業務備忘錄第3號—股權激勵及員工持股計劃》以及公司《2016年限制性股票激勵計劃》中關于授予日的相關規定。
                          公司監事會對2016年限制性股票激勵計劃確定的激勵對象是否符合授予條件進行核實后,認為:
                          本次授予的激勵對象具備《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格,不存在最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形;不存在最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形;不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形;不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的情形;不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形,符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件,符合公司《2016年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要規定的激勵對象范圍,其作為公司2016年限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
                          公司本次授予的激勵對象人員名單與公司2016年第三次臨時股東大會批準的2016年限制性股票激勵計劃中規定的激勵對象相符。
                          同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
                          三、備查文件
                          1、經與會監事簽字的監事會決議
                       
                          大連冷凍機股份有限公司監事會
                                    2016年9月21日
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