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                      七屆十次監事會議決議公告

                      分類:
                      監事會議決議公告
                      作者:
                      發布時間:
                      2017-06-22
                      證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷B  公告編號:2017-015
                       
                      大連冷凍機股份有限公司
                      七屆十次監事會議決議公告
                       
                          本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
                       
                          一、監事會會議召開情況
                          1、本次監事會會議通知,于2017年4月11日以書面方式發出。
                          2、本次監事會會議,于2017年4月21日以現場表決方式召開。
                          3、應出席的監事人數為3人,實際出席的監事人數為3人。
                          4、本次監事會會議,由監事會主席毛春華女士主持。
                          5、本次監事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
                          二、監事會會議審議情況
                          1、公司2016年度監事會工作報告
                          同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
                          2、關于2016年年度報告及2017年第一季度報告的審核意見
                          經審核,監事會認為董事會編制和審議公司2016年年度報告及2017年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
                          同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
                          3、關于公司2016年度內部控制評價報告的意見
                          公司所建立的內部控制在生產經營過程中得到了較好的貫徹落實,并發揮了重要作用,達到了公司內部控制的目標,不存在重大缺陷。公司2016年度內部控制評價報告符合有關要求,符合公司實際。
                          同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
                          4、關于公司2016年度社會責任報告的意見
                          公司2016年度社會責任報告反映了公司在追求經濟效益、保護股東權益的同時,關心關愛員工發展、誠信對待供應商客戶、積極保護債權人合法權益、積極從事環境保護、積極參與社會公益事業等社會責任的踐行情況,符合有關要求,符合公司實際。
                          同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
                          5、關于募集資金投資項目延期達到預定可使用狀態的報告
                          公司本次募集資金投資項目延期達到預定可使用狀態,符合目前項目實施進展情況及公司經營發展的實際情況,其內容及程序符合深圳證券交易所《股票上市規則》、《主板上市公司規范運作指引》等規定,不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益情形。
                          同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
                       
                          對下列事項,監事會發表獨立意見如下:
                          1、公司依法運作情況。公司決策程序合法,已建立了比較完善的內部控制制度,公司董事、經理執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
                          2、公司財務情況。信永中和會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。財務報告真實反映了公司的財務狀況及經營成果。
                          3、報告期內公司正式實施了非公開發行,募集資金的存放與使用符合有關法律法規及公司募集資金管理制度的規定。
                          4、報告期內公司所發生的關聯交易主要是向關聯公司采購成套項目配套產品、銷售配套零部件及共同投資。上述關聯交易公平,未損害公司利益。
                          5、公司2016年度計提資產減值準備、核銷壞賬及部分固定資產報廢,符合資產的實際情況和相關政策規定,董事會就該事項的決策程序合法,有助于提供可靠、準確的會計信息。
                          6、公司已建立內幕信息知情人登記管理相關制度,并按照制度要求切實執行。報告期內,未發生董事、監事和高級管理人員違規買賣公司股票的情況。
                          三、備查文件
                          1、經與會監事簽字的監事會議決議。
                       
                          大連冷凍機股份有限公司監事會
                                                         2017年4月22日
                       
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