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                      和諧冰山  放飛夢想

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                      七屆十一次監事會議決議公告

                      分類:
                      冰山冷熱
                      作者:
                      發布時間:
                      2017-06-23

                      證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷公告編號:2017-027

                       

                      大連冷凍機股份有限公司

                      七屆十一次監事會議決議公告

                       

                          本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                       

                      一、監事會會議召開情況

                      1、本次監事會會議通知,于201754日以書面方式發出。

                      2、本次監事會會議,于2017512日,在公司三樓會議室,以現場表決方式召開。

                      3、應出席的監事人數為3人,實際出席的監事人數為3人。

                      4、本次監事會會議,由監事會主席毛春華主持。

                      5、本次監事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                      二、監事會會議審議情況

                      1、關于2015年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖的議案

                      公司監事會對2015年《限制性股票激勵計劃(草案)》確定的第二個解鎖期可解鎖限制性股票的激勵對象是否符合解鎖條件進行核實后,認為:

                      2015年《限制性股票激勵計劃(草案)》中41名激勵對象均符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》等有關法律、法規、規范性文件規定的激勵對象條件,符合公司2015年《限制性股票激勵計劃(草案)》規定的激勵對象范圍,同時公司人力資源部依據公司2015年《限制性股票激勵計劃考核管理辦法》等相關績效考核辦法對全體激勵對象在考核年度內進行了工作績效考核,公司董事會薪酬與考核委員會對該考核結果予以審核,確認41名激勵對象在上一年度績效綜合評價考核均為合格,同意公司按2015年《限制性股票激勵計劃(草案)》辦理本次解鎖事宜。

                      具體解鎖情況,詳見《大連冷凍機股份有限公司2015年限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖明細表》。

                      同意:3票;反對:0票;棄權:0票。

                      三、備查文件

                      1、經與會監事簽字的監事會決議

                       

                      大連冷凍機股份有限公司監事會

                                                          2017513

                       

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