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                      七屆二十次監事會議決議公告

                      分類:
                      監事會議決議公告
                      作者:
                      發布時間:
                      2019-01-24

                      證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷公告編號:2018-052

                       

                      大連冷凍機股份有限公司

                      七屆二十次監事會議決議公告

                       

                          本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                       

                      一、監事會會議召開情況

                      1、本次監事會會議通知于20181218日以書面方式發出。

                      2、本次監事會會議于20181227日在公司三樓會議室以現場表決方式召開。

                      3、應出席的監事人數為3人,實際出席的監事人數為3人,全部親自出席。

                      4、本次監事會會議,由監事會主席毛春華女士主持。

                      5、本次監事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

                      二、監事會會議審議情況

                      1、關于公司第八屆監事會股東代表監事候選人的報告。

                      公司第八屆監事會股東代表監事候選人名單:趙會明、代玉玲。

                      同意:3票;反對:0票;棄權:0票。

                      本議案需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。上述兩位股東代表監事經股東大會審議通過后,將與公司職工代表組長會議選舉產生的職工代表監事胡希堂先生共同組成公司第八屆監事會。第八屆監事會任期三年,自股東大會審議通過之日起計算。

                      三、備查文件

                      1、經與會監事簽字的監事會決議

                       

                      大連冷凍機股份有限公司監事會

                                                          20181228

                       

                      附:公司第八屆監事會股東代表監事候選人及職工代表監事簡歷

                      1、趙會明,男,1973年生,吉林工業大學畢業,現任大連冰山集團有限公司經營管理部部長。持有本公司A股股票190,447股,非失信被執行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

                      2、代玉玲,女,1978年生,東北財經大學畢業,會計師,現任大連冰山集團有限公司財務管理部部長。未持有本公司股份,非失信被執行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

                      3、胡希堂,男,1968年生,南京理工大學畢業,高級工程師,現任本公司工會主席。未持有本公司股份,非失信被執行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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